加密货币牛市中，由于特别大的交易量，相对增加骗徒行动的机会，本人根据亲身经历介绍关于比特币或加密货币的诈骗案，目的是另大家加倍小心骗徒的手法。
骗徒手法一：交易空头支票
事发地点在香港，于2021年3月3日一名35岁男士涉嫌多宗比特币交易中使用空头支票交易被捕，涉案金额达64万港币，约58000美元，诈骗团伙至少6人，改名骗徒在不同交易所寻找猎物，声称愿意比市场更高的价格购买虚拟货币，谁知骗徒的支付方式全部采用空头支票，全部卖家都不能把支票兑换成现金，所以交易时尽量避免使用支票。
骗徒手法二：手机应用程序
事发地点在台湾，2020年12月16日，涉案疑犯26名，涉案金额1.6亿新台币，约573万美元，涉案人员超过430人，骗徒推出应用程序，并声称透过智能搬砖对冲套利，投资者初期都能领取红利，后期公司声称有黑客入侵，所有虚拟货币被盗走，典型的庞氏骗局，一般都是空壳公司，没有任何产品或服务，策划一个合理化的原因让投资者付钱，初期必定可以顺利提款，后期再想另外一个理由说资金被盗取，所有庞氏骗局大同小异，只是说明的原因不同而已。
骗徒手法三：欺诈性ICO
所谓的ICO即是初始代币发行，制造假的ICO，市场炒作并说服投资者购买，声称可以短时间有100倍收益，曾经参与某资金盘项目，总共输了约十万美元，资金盘声称被另外一间虚拟投资银行收购，只要重新投资会继续分发红利，当然该资金盘机构已经毫无信任，截至目前仍然没有支付一分一毫，本人仍然在资金盘的资讯群观察诈骗集团如何运作ICO的原理。
首先该公司称之为A公司，发出的ICO称为A币，一开始A公司已经声称A币将会在交易所上市，上市价最少1美元，现在优惠期0.1美元优先预购，可以赚10倍以上，优惠期过后变成0.2美元，依次为0.3美元，0.4美元，0.5美元，前后大约3个月，毫无回报的情况下不断游说投资者优先买币。等到正式上市之前万万没想到，A币真的在某几个交易所成功上市，上市价格为1美元，上市半日已经升到26美元，甚至一周时间接近100美元。
当然以为错过一个机会，后来经过询问优先买币的投资者才知道真实情况惨不忍睹，A币在交易所上市确实为真，但是A公司并没有放币给优先买币的投资者，并装作理直气壮的游说大家最后一次0.5美元购入价加仓，并声明绝对会优先放币。其实整件事并不合理，初次游说付钱时并没有额外条件，说再次付钱才能优先放币， 大部分人毫不犹豫的下重注或加仓，期盼这可以赚大钱。
更可耻的是A公司说由于害怕所有买家一次性抛售，会令A币币价急跌又突然加条件，必须在指定平台买某数量的币，A公司才会放行10%给买家，例如指定平台买100枚A币，A公司才能放行10枚A币给买家，做实庞氏骗局，因为A币并不是实质产品，只是A公司的吸钱工具。直到2021年3月10日，再次翻查A币的价格，已经从100美元跌至37美元，当然本人并没有参与一分一毫，但是必须揭露骗徒的手法，避免以后更多人上当受骗。现在还有很多人抱着一丝希望一直向A公司买A币，如果有相关的经历，欢迎投稿分享故事。
四、交易所疑似的诈骗手法
本人曾经多次在火币交易所进行交易，相信事件与火币交易所无关，只是骗徒采用交易所行骗。当时准备透过交易所将某金额的USDT兑换成现金，火币交易所交易USDT一般的程序是在交易所寻找交易对象，透过平台兑换买家先付款，卖家确认收到款后放行货币，以下根据疑似骗徒的对话参考。
卖家：Hello sir please send my your paypal account address as it is the only payment method i have.
声称只有paypal付款方式，让卖家提供paypal地址，于是当提供了paypal电邮地址，数分钟后对方发送过来一张单据，并声称已经付款，但是再三检查paypal户口没有收到一分钱，卖家却告知放行货币后的30秒之内会收到汇款，并补充到没有个人paypal户口，使用的为商业户口，为了保证双方必须先放行货币，然后30秒可以收到汇款，当然本人并没有放行，并回复到只有收到款才会放行货币，对方又补充商业户口与个人户口不同，当时有所怀疑便将交易取消，并把整件事回报给交易所客服，始终不敢证明对方确实为一个骗徒，因为本人并没有损失一分钱，而且因为没有paypal商业户口，并不能证实对方所讲交易完成30秒内会收到款的情况是否成立，如果假设对方确实骗子的话只有两个可能性可以成功骗取货币。
1.对方赌博卖家没有检查是否收款后就冲动放行货币。
2.对方赌博卖家相信所讲的付款规则，放行货币后30秒内会收到汇款。
无论用任何形式的买卖虚拟货币，都不要贪心市场上声称的高价格收购，留意对方的过往成交记录，尽量避免新户口交易，必须再三检查成功收款后才放行货币。牛市中每天都有非常庞大的交易量，每位散户都是把辛苦赚的钱用作投资，目的想增大回报，骗徒的行为极度可耻，大家千万要小心。
五、关于套利平台的看法
套利服务指把比特币或以太币或USDT定期锁仓在交易平台中，年利率高达41%，高回报确实吸引人，套利不代表骗局，因为透过专利技术获利确有其事，已经有投资者获得丰厚的利润。站在个人立场而言，并非专业意见，本人不会贪图利息，因为把资产放在交易平台的风险太高，不想被平台的合理化原因摆布，结果血本无归，建议选择把加密货币放到冷钱包，见证牛市的高峰获利。
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